Korban Investasi Bodong Pandawa Group Capai 5.469 Orang  

Reporter

Mobil mewah yang menjadi barang bukti perkara investasi bodong Pandawa Group dijajarkan di depan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, 9 Maret 2017. INGE KLARA/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi masih terus menyelidiki kasus dugaan investasi bodong Pandawa Mandiri Group yang memiliki korban hingga ribuan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, hingga saat ini, posko aduan korban Pandawa sudah mencatat 5.469 orang yang mengadu sebagai korban.

"Ada ribuan orang yang sudah mengadu dengan 31 laporan dan kerugian Rp 1,5 triliun," ucap Argo di Markas Polda Metro Jaya, Kamis, 9 Maret 2017.

Barang bukti yang telah disita polisi terkait dengan kasus ini juga bertambah. Tercatat, ada 28 mobil, 20 sepeda motor, 12 sertifikat hak milik (SHM), 6 rumah/bangunan, 10 bidang tanah, logam mulia, sejumlah mata uang asingm dan buku tabungan.

Baca: Bos Pandawa Group Ditangkap, Ini Aset yang Disita Polisi

Ditanyai mengenai jumlah dana dalam rekening yang disita, Argo mengaku pihaknya masih menelusuri kepastiannya. Polisi juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait dengan hal ini.

"Rekening sedang ditelusuri PPATK. Besarannya berapa, kami belum tahu isinya berapa, masih menunggu hasil PPATK," ujarnya.

Sebelumnya, polisi menyebutkan tersangka kasus Pandawa Group bertambah menjadi 22 orang. Ke-22 tersangka terdiri atas pendiri Pandawa Group, Dumeri alias Salman Nuryanto, dua istri Salman, ayah mertua Salman, dan sejumlah leader dari berbagai tingkat.

Baca: Kasus Bos Pandawa Group, Begini Lika-liku Bekas Tukang Bubur

"Tersangka ini terdiri atas (level) diamond, kemudian dari leader. Di situ, lalu ada istri dan ketua koperasi jadi tersangkanya. Ada 22 orang yang kami tahan," tuturnya.

Sejak terungkap pada Desember 2016, kasus penipuan Pandawa diambil alih Polda Metro Jaya. Sang pendiri, Salman Nuryanto, sempat kabur sebelum akhirnya dibekuk polisi. Bisnis ini menawarkan penyimpanan uang dengan bunga besar. Sejumlah pihak yang disebut leader dan diamond merupakan nasabah yang telah lama ikut bisnis ini.

INGE KLARA SAFITRI







Penipuan Bermodus Pesan Singkat Pemberitahuan Kiriman Paket, Retas Ponsel

2 hari lalu

Penipuan Bermodus Pesan Singkat Pemberitahuan Kiriman Paket, Retas Ponsel

Polda Metro Jaya meminta kepada korban penipuan bermodus pesan singkat pemberitahuan kiriman paket untuk segera melapor ke pihak berwajib.


Kantor Perusahaan Robot Trading Net89 Disita Polisi

2 hari lalu

Kantor Perusahaan Robot Trading Net89 Disita Polisi

Kantor perusahaan robot trading Net89 disita polisi karena kasus penipuan.


Kasus Robot Trading Net89, Bareskrim Polri Terbitkan Red Notice Untuk 2 Tersangka

3 hari lalu

Kasus Robot Trading Net89, Bareskrim Polri Terbitkan Red Notice Untuk 2 Tersangka

Dua orang tersangka penipuan robot trading Net89 diduga berada di luar negeri. Bareskrim Polri menerbitkan red notice terhadap mereka.


Baim Wong Laporkan Kasus Penipuan Rp 140 Juta ke Bareskrim Polri

3 hari lalu

Baim Wong Laporkan Kasus Penipuan Rp 140 Juta ke Bareskrim Polri

Baim Wong mengungkapkan bahwa penipuan tersebut terjadi saat sebuah kegiatan bagi-bagi hadiah atau giveaway mengatasnamakan dirinya.


Jangan Tertipu Lowongan Kerja Palsu, Kenali Cirinya

9 hari lalu

Jangan Tertipu Lowongan Kerja Palsu, Kenali Cirinya

Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari lowongan kerja palsu sehingga dapat menjadi pelamar kerja yang cermat.


OJK Berikan Catatan Ini ke Paylater Agar Kasus Penipuan Mahasiswa IPB Tak Terulang

9 hari lalu

OJK Berikan Catatan Ini ke Paylater Agar Kasus Penipuan Mahasiswa IPB Tak Terulang

OJK) meminta kepada perusahaan pembiayaan dengan metode Buy Now Pay Later (BNPL) melakukan berbagai tindakan perbaikan segera.


Laporkan Wiraswastawan Boyolali, Pengusaha Produk Kecantikan Depok Sebut Penipuan

10 hari lalu

Laporkan Wiraswastawan Boyolali, Pengusaha Produk Kecantikan Depok Sebut Penipuan

Pengusaha asal Depok yang melaporkan ke polisi wiraswastawan dari Boyolali dengan tuduhan penipuan dan penggelapan angkat bicara.


Pecatan Polisi Ditangkap usai Tipu Wanita di Tangerang

15 hari lalu

Pecatan Polisi Ditangkap usai Tipu Wanita di Tangerang

Tersangka diketahui merupakan pecatan polisi karena desersi atau meninggalkan dinas di Polda Sumatera Selatan


Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Tertarik Investasi di Toko Online

16 hari lalu

Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Tertarik Investasi di Toko Online

Pelaku penipuan menawari para mahasiswa IPB investasi di toko onlinenya. Diminta mengutang di pinjaman online.


Kasus Medina Zein, Uya Kuya Serahkan Bukti Kunci ke Polda Metro Jaya

16 hari lalu

Kasus Medina Zein, Uya Kuya Serahkan Bukti Kunci ke Polda Metro Jaya

Uya Kuya mengklaim punya bukti kunci dalam kasus penipuan yang diduga dilakukan Medina Zein.