Warga India Lakukan Penipuan Lewat Investasi Forex, Kerugian Mencapai Rp 3,5 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan investasi forex yang dilakukan warga negara India berinisial VVS. Modusnya, tersangka menjanjikan keuntungan bulanan sebesar 5 persen dari total transaksi kepada korban, namun korban justru mengalami kerugian hingga Rp 3,5 miliar.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hendri Umar, menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima pada akhir 2023. Korban, kata Hendri, melaporkan bahwa tersangka menawarkan investasi trading forex emas dengan janji keuntungan 5 persen setiap bulan. Pada April 2021, korban menyerahkan uang sebesar USD 50.000 kepada tersangka.

"Dalam jangka waktu delapan bulan pertama, kerjasama ini masih berjalan baik. Tersangka masih memberikan keuntungan sebesar USD 2.500 kepada si korban. Kemudian masuk bulan kesembilan hingga dua belas, ternyata tidak dibayarkan lagi," kata Hendri saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Jumat, 26 April 2024.

Tersangka kemudian menawarkan skema investasi kedua dengan pembagian keuntungan yang lebih besar, yakni 50 banding 50. Korban kembali tertarik dan menyerahkan uang sebesar USD 250.000 kepada tersangka. Namun, tidak ada pengembalian modal maupun keuntungan dari perjanjian kedua ini.

Tidak berhenti di situ, ujar Hendri, tersangka kemudian menawarkan skema investasi ketiga dengan janji keuntungan 5 persen dan pengembalian utang dari perjanjian sebelumnya. 

"Tapi ternyata ini hasilnya juga nol, itu bodong semua dan tidak terlaksana," ujar dia.

Hendri menjelaskan, total kerugian korban dari ketiga perjanjian ini mencapai Rp 3,5 miliar. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar Rp 1,5 miliar yang benar-benar digunakan untuk investasi trading, sementara sisanya digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi.

Penyidik telah meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan VVS sebagai tersangka. Hendri menyebut, tersangka telah ditangkap dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya selama 15 hari. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat antara korban dan tersangka, serta rekening koran tersangka.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan tracing aset, karena dari rekening tersangka, hanya tersisa sekitar satu juta rupiah," ujar Hendri.

Tersangka dijerat dengan pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara, dan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Pilihan Editor: Kejagung Monitor Keberadaan Bos Sriwijaya Air Hendry Lie Tersangka Korupsi Timah yang Kabarnya Sakit